Organy Spółki

Organami Spółki są:

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Robert Cegliński

Do kompetencji Zarządu należy:

• Zarządzanie i reprezentacja Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.                                                 
• Uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa tworzenie i likwidacja oddziałów.
• Udzielanie pełnomocnictw, w tym powołanie prokurenta.
• Udzielanie poręczeń, gwarancji, zaciąganie kredytów i pożyczek.
• Ustalanie rocznych i wieloletnich planów i programów działalności Spółki.
• Zbywanie i nabywanie majątku trwałego zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.
• Wnioskowanie do Zgromadzeń Wspólników oraz Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał w przedmiocie zastrzeżonym do ich kompetencji.
• Wnioskowanie o zwołanie Zgromadzeń Wspólników oraz ustalanie projektu porządku obrad. Bieżąca ocena sprawności organizacyjnej i technicznej Spółki.

RADA  NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Mękarski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Sztajnert

Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiktor Rydz

Członek Rady Nadzorczej - Robert Cegliński

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
• ocena  wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
• składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników w/w czynności,
• wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
• określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów
• rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
• opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
• opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
• uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
• zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa
• udzielanie Zarządowi zgody na:

• nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie  o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 EURO
• nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż w/w składników aktywów trwałych wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 EURO, a  nieprzekraczającej kwoty 100.000,00 EURO
• zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji  i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty  30.000,00 EURO,
• wystawianie weksli,
• zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z  przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określony, w Akcie Założycielskim Spółki.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy,

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów 
• wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
• delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
• przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgoda Zgromadzenia Wspólników umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
• udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
• udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:  

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
• podział zysku lub pokrycie starty,
• przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty  dywidendy na raty,
• powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
• postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu       w Spółce, z określeniem zasad i trybu  przeprowadzenia tego konkursu,
• wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs,
• ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
• wyrażenie zgody na:

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

• nabycie i zbycie nieruchomości lub w prawa użytkowania wieczystego albo udziału  w nieruchomości  lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwot 30.000,00 EURO,

• nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż w/w składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 EURO,

• zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej  umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek  z tych osób,

• rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

• podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

• umorzenie udziałów,

• emisję obligacji każdego rodzaju,

• nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej  w art.200   § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,

•  tworzenie, użycie i likwidację kapitałów rezerwowych,

•  użycie kapitału zapasowego,

• postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

• wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO.

Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

• połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
• zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
• zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
• rozwiązanie i likwidacja Spółki,
• utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.